马鞍山律师
首页法律咨询律师黄页专业律师律所名录
洗钱罪的上游犯罪有几类？

    一、洗钱罪的上游犯罪有几类
      
      洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。
      
      洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：
      
      (1)毒品犯罪;
      
      (2)黑社会性质的组织犯罪;
      
      (3)恐怖活动犯罪;
      
      (4)走私犯罪;
      
      (5)贪污贿赂犯罪;
      
      (6)破坏金融管理秩序犯罪;
      
      (7)金融诈骗犯罪。
      
      洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。 洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判。洗钱罪的上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，或者依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定。
      
      洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。随着毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪在我国日益严重，是我国严厉打击的对象。
      
      二、洗钱罪的行为方式有哪些
      
      洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：
      
      1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。
      
      2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。
      
      3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
      
      4、协助将资金汇往境外。
      
      5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
      
      上文提到的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是类罪名，并不是指某一个具体罪名，而是指一章、一节的全部罪名，此处关系到罪与非罪，要特别留心。而洗钱罪和掩饰隐瞒犯罪所得收益罪、窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪存在一定的联系，实践中可能会发生混乱。为了准确定罪量刑，需要我们分清洗钱罪和其他相似罪名。以上就是律图小编整理的内容。律图有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。
      
      

www.mas64.com
Copyright ©2022 马鞍山律师网 All Rights Reserved.