洗钱罪

  洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义，一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中，这被称为“再投资”[马鞍山刑事律师mas64.com]。。
  马鞍山刑事律师解读洗钱罪量刑标准、立案标准、罪名释义、犯罪构成，洗钱罪从轻、减轻处罚情节、刑法条文、司法解释、最新成功案例、洗钱罪罪名解析、法律法规、司法解释等。

事发地：*<--请留地址，便于分析
手机号：*<--请留手机，以便律师回复

●构成要件：
  （一）主体

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位

（二）主观方面

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生[马鞍山刑事律师mas64.com]。 <......>>更多

●认定：
  洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动，且主要是破坏了国家的金融管理秩序。

本罪在客观方面表现为：

1、提供资金账户;是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2、协助将财产转为现金或者金融票据;

3、通过转账或......>>更多

●立案标准：
  《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事罪件立案追诉标准的规定(二)》（2010年5月7日）
第四十八条 [洗钱罪(刑法第一百九十一条)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应......>>更多

●量刑标准：
  刑法第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金......>>更多

●量刑情节：
  洗钱罪情节严重的情形是什么

　　第一百九十一条　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：


<......>>更多

●司法解释：
  《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；
......>>更多

●相关罪名：
·洗钱罪
·危害国家重点保护植物罪
·引诱未成年人聚众淫乱罪
·非法制造、出售非法制造的发票罪

●法律常识：
    一、批捕了有了新证据不认罪怎么办公安机关会视情况对其进行刑事拘留，三日提请检察院批捕，可以延长一至四日，检察院一般会在七日内决定是否批准逮捕，如果是流窜作案、结伙作案或多次作案的重大嫌疑分子，提请批捕的时候可以延长至一

    劳动者与用人单位存在劳动关系期间，如果劳动者发生了工伤，那么用人单位有赔偿的义务。国家针对劳动关系死亡赔偿标准有进行明确的规定，包括用人单位应该赔偿的种类和应该赔偿的金额。但是首先也得进行劳动者的工伤认定，并不是所有情况

    房屋对于任何一个家庭来说都是价值比较大的财产之一，这也是为什么离婚的时候，关于房屋的分割问题产生纠纷的原因，当然我们国家关于房产这个问题打官司的，也是非常多的，因此很多人都想要清楚的了解一下。根据我国法律规定打房产官司要

    爸爸立遗嘱财产全部给妈妈怎么办？一、爸爸立遗嘱财产全部给妈妈怎么办？爸爸把遗嘱的财产给妈妈那么就需要按遗嘱的条款来进行分配。根据《民法典》第一千一百三十三条公民可以依照本法规定立遗嘱处分个人财产，并可以指定遗嘱

    试用期转正辞退法律法规是怎么规定的?劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)严重违反用人单位的规章制度的;(三)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(四)劳动者同时与


●法律问答：
·离婚儿女产权分配,父母离婚
    父母离婚，俩个都在婚，弟弟跟父亲。我跟母亲。按理说我的户口本应该迁到我妈妈家这里。但当时没有迁。直到现在还是在父亲这家里。父亲现在有2套房子和一个店面，那我是否有分配权？谢谢！...

·请问下张律师手机号或办公电话号码
    请问下张律师手机号或办公电话号码...

·继承的公司股份是不是要承担公司注册资金不足
    我继承了公司的16.6股份，现在应债务纠纷追查到公司原有注册资金不足，现在反应是否可以追加我个人财产...

·你好，我想离婚，和我老公在一起已经没有感情了。可他不同意。我
    你好，我想离婚，和我老公在一起已经没有感情了。可他不同意。我该怎么办...

·工伤医疗赔偿标准是怎样,你好，我是某快递公司的员工，在上班期间发
    你好，我是某快递公司的员工，在上班期间发生交通事故，我住院治疗的费用是全部用人单位出吗？赔偿对方费用算谁的？...

·大陈镇星龙制衣厂代班费10天都不打过来
    大陈镇星龙制衣厂代班费10天都不打过来...

·离婚时应该怎么算房产,我们的房子买时44万
    我们的房子买时44万，男方首付20万，房产证是两人的名字。现在市价80万，还有18万的贷款，打算离婚，按照均分原则的话，我要是想得到房子，该给对方多少钱...

·你好！我咨询我不场和不知道的情况下，我父在公证处，立下遺嘱在
    你好！我咨询我不场和不知道的情况下，我父在公证处，立下遺嘱在他死后让先支付他埋他的费用，然后领取他企业的一切所发的丧葬费等，请公证处给公证了合理不合理，有没有法律效率。...

·装修房子合同到期没有装完怎么起诉赔偿
    装修房子合同到期没有装完怎么起诉赔偿...

·对方不履行合同怎么办,我们按合同干完活对方不给余款还不接电话我们应该怎么办
    我们按合同干完活对方不给余款还不接电话我们应该怎么办...

·信用社贷款逾期两，担保人会被起诉
    信用社贷款逾期两，担保人会被起诉...

·医院职工入编制后，以前10年工龄被清零，做法合法吗？
    我是宝应县一名乡镇卫生院的护士，1985年开始从事护理工作，1995年转为一体两制职工，有了正式编制，缴纳事业保险。今年即将退休，办理退休手续时，被告知工龄从1995年入编起算。这样一来，我以前10多年的工龄就被清零了，严重影响我退休后的待遇。请问人社局这种做法合法吗？我想打官司，该怎么打？...

·被别有用心之人在抖音、微信平台发布诽谤、污蔑言论，给本人造成
    被别有用心之人在抖音、微信平台发布诽谤、污蔑言论，给本人造成恶劣影响。请问该怎样维权？...

·*烦各位好心的律师帮我解答一下，非常感谢！
    我跟一位朋友钱签了一份合伙合同，大意是这样的：我和他开一家合伙公司，我出技术不出资金，占30%股份；他出资金占70%股份。但是在注册的时候他安排他老婆去注册，而且注册出来的执照是：有限责任公司，他是法人，他老婆是股东，注册备案没有我的名字。我当时不知道，到现在已经两年了，现在他说公司亏了200万，他说他现在不想做了，叫我要按我的股份比...

·你好，在。 一个男的2点钟去上班，那女的从12点钟
    你好，在。
    一个男的2点钟去上班，那女的从12点钟就在那等车中间有拦车坐没停到2点钟就拦到这男的车坐电动车。坐到中途这女的就摔了下来，女的保了案说这男的抢她钱还摸她那女的才跳车的，其实那女的包里就几个包子，那女的60多岁男的50岁。女的住院出了4000多，出院后还想要陪钱，和解男...

·你好，我在一家公司工作5年，前4年公司没有给交社保，工资是让
    你好，我在一家公司工作5年，前4年公司没有给交社保，工资是让一家物业公司代发，后来公司让与一家劳务派遣公司签合同交社保，今年由于公司订单减少，让一部分人在家待岗，一个月后让联系派遣公司办离职手续，这种情况公司要给经济补偿吗？谢谢...