集资诈骗罪的立案标准是什么

马鞍山律师网 www.mas64.com

  在诈骗犯罪当中有一种叫做集资诈骗罪。这样的犯罪对社会的危害是很大的，因此我国对其的处罚也是比较严厉的。而在定罪处罚之前，需要了解清楚集资诈骗罪的立案标准是怎样规定的，不能将一般的集资诈骗行为视为犯罪。
   一、集资诈骗罪的立案标准是什么?
  根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
  1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;
  2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
   二、集资诈骗判多少年?
  对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂，从实际发生的案例来看，诈骗的数额一般都很大，有的数额在百万元、千万元以上，有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大，何谓情节严重、情节特别严重，可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。
   三、集资诈骗罪与一般集资纠纷的区别
  集资诈骗罪(集资诈骗罪立案标准 )与一般集资纠纷的区别主要在：
  (1)目的不同，本罪(集资诈骗罪量刑标准 )目的是非法占有集资款，而一般集资纠纷中的集资目的往往是为了生产经营，不具有非法占有目的;
  (2)方法不同，本罪采用诈骗方法，而一般集资纠纷中的集资一般不采用诈骗方法，只是非法集资行为中行为人可能会有一定成份的诈欺手段。 一般集资诈骗行为指行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，但尚未达到“数额较大”的行为，与本罪的唯一区别是数额不够“较大”，类似于本罪未遂状态，若能从其行为中推定其有非法占有“数额较大”的集资款意图的主观结果，应成立本罪(未遂)，但对这种情况的认定应该慎重。
  实践中区分集资诈骗罪与一般集资纠纷最关键的就是在于立案标准上面，如果集资纠纷达到了集资诈骗罪的立案标准的话，那么就会上升为刑事犯罪，此时就要依法追究行为人的刑事责任。

·构成聚众斗殴罪的处罚是怎样的
      出于私仇、争霸或者其他不正当目的而成伙结帮地殴斗，严重影响了社会公共秩序。对于一般参加者，可以依治安管理处罚条例追究行政责任，而对于聚众斗殴的首要分子和其他积极参加者，按照刑法第二百九十二条的相关规定，构成聚众斗殴罪。那么具体来说构成聚众斗殴罪的处罚是怎样的?详细内容请在下文中进行了解。 一、构成聚众斗殴罪的处罚是怎样的 1、构成聚众斗殴罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 2、构成聚众斗殴罪，有下列情形之一的，对首要分子和其他...

·信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么？
      社会上经常出现信用卡诈骗罪，犯罪嫌疑人诈骗信用卡消费时，会恶意透支信用卡额度，造成信用卡发行商的经济损失。恶意透支是一种侵害他人经济利益的行为，情节严重者触犯刑法。那么，信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么？下面就让我们为您整理一下相关的知识。 一、信用卡诈骗罪透支立案标准是什么？ ? 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第54条的规定， 进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应...

·聚众斗殴双方和解应该怎么判刑？
      聚众斗殴罪双方和解了一般在3年以下有期徒刑。双方和解并不影响案件办理，但是法官会考虑减轻量刑。法律依据：《刑法》第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：(一)多次聚众斗殴的；(二)聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；(三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；(四)持械聚众斗殴的。聚众斗殴，致人...

·死刑案件被判死刑缓刑二年的情况有哪些
      刑事处罚中最严重的就是死刑了，而死缓并不是死刑中的一种，这仅仅是属于刑罚的一种特殊制度。但实践中，我国一贯是坚持少杀慎杀原则，因此法律中规定要是不是必须判处死刑立即执行的都判处死缓。那通常死刑案件被判死刑缓刑二年的情况有哪些呢?请从下文中进行了解。 一、如何执行死刑 死刑采用枪决或者注射等方法执行。 最高人民法院判处和核准的死刑立即执行的判决，应当由最高人民法院院长签发执行死刑的命令。 下级人民法院接到最高人民法院执行死刑的命令...

·拘留时间能否抵消缓刑时间？
      拘留时间能否抵消缓刑时间?是可以折抵刑期的。公安机关对达到情节严重的妨害民事诉讼行为人采取的刑事拘留强制措施，其目的是为了保证侦查、起诉、审判的顺利进行。不论是司法拘留还是刑事拘留，都是基于同一事实对同一人作出的限制人身自由的强制措施。羁押抵刑是根据刑法将法院判处的刑期减去法院判决前羁押的期限，就是最后应当服刑的期限。羁押一日抵有期徒刑一日，抵管制二日。有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。...

·非法传销罪的认定依据是什么？
      非法传销罪的认定依据是什么?组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购...

·非法向外国人赠送珍贵文物罪的刑事责任是什么？
      非法向外国人赠送珍贵文物罪的刑事责任是什么？ 一、非法向外国人赠送珍贵文物罪的刑事责任是什么? 非法向外国人赠送珍贵文物罪的刑事责任，是根据《刑法》第三百二十五条 【非法向外国人出售、赠送珍贵文物罪】违反文物保护法规，将收藏的国家禁止出口的珍贵文物私自出售或者私自赠送给外国人的，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、本罪的...

·拐卖儿童罪中儿童年龄是多大
      拐卖儿童罪中儿童年龄是多大?不满10周岁的未成年人为儿童。不满一周岁为婴儿，一岁以上不满6周岁为幼儿，根据《刑法》第二百四十条　拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;情节特别严重的，处死刑，并处没收财产：(一)拐卖妇女、儿童集团的首要分子;(二)拐卖妇女、儿童三人以上的;(三)奸淫被拐卖的妇女的;(四)诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖...

·行政拘留有决定书还需要拘留证吗
      行政拘留有决定书还需要拘留证吗这是必须的法律规定，应该是行政拘留通知书而不是拘留证。《治安管理处罚法》第九十七条规定：公安机关应当向被处罚人宣告治安管理处罚决定书，并当场交付被处罚人;无法当场向被处罚人宣告的，应当在二日内送达被处罚人。决定给予行政拘留处罚的，应当及时通知被处罚人的家属。有被侵害人的，公安机关应当将决定书副本抄送被侵害人。公安机关办案人员认为需要拘留犯罪嫌疑人时，应填写《呈请拘留报告书》，注明有关情况和理由，经部门领导审...

·什么是刑事自诉 刑事自诉人的权利义务有哪些
      大部分的刑事案件其实都是由人民检察院代表国家依法向人民法院提起公诉的，不过也有一小部分刑事案件，我们发现却是由受害人自己向法院起诉的，对于这部分案件就属于刑事自诉案件，与公诉案件是相对的。那究竟什么是刑事自诉呢?下文中本站我们就这个问题为你做详细解答。 一、什么是刑事自诉 刑事自诉，根据《刑事诉讼法》112条规定，是指被害人、被害人的法定代理人、近亲属为了追究被告人的刑事责任而直接向人民法院提起的诉讼。自诉案件，是“公诉案件”的对称。1...

·毒品犯罪不判处死刑立即执行的情况有哪些
      毒品犯罪在我国历来是属于重罪的，最严重的时候是可以对行为人判处死刑立即执行。但在一些情况下，法律中也明确规定了不能判处行为人死刑立即执行。那到底毒品犯罪不判处死刑立即执行的情况有哪些？各位不妨跟随我们一起在下文中进行了解。 一、毒品犯罪不判处死刑立即执行的情况有哪些 毒品数量达到实际掌握的死刑数量标准，具有下列情形之一的，可以不判处被告人死刑立即执行： (1)具有自首、立功等法定从宽处罚情节的; (2)已查获的毒品数量未达到实际...