法律规定洗黑钱涉嫌什么犯罪

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  洗黑钱涉嫌什么犯罪洗黑钱构成洗钱罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、构成洗钱罪需要满足什么条件构成洗钱罪需同时满足以下条件：第一，洗钱罪的主观上必须是直接故意，即“明知”， 是否“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益：(一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;(四)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;(五)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(七)其他可以认定行为人明知的情形。第二，洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。第三，洗钱罪的行为方式包括：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。成立洗钱罪，要求是针对一些特定的犯罪，包括走私犯罪、贪污贿赂犯罪等等，这被称之为洗钱罪的上游犯罪，出于对其违法所得或者收益的来源、性质进行掩饰、隐瞒的目的，进而采取相应措施，使之变为合法财产。一般除了自然人之外，单位也是可以成立本罪的。要注意的是，在对单位进行处罚的时候，一方面对单位判处罚金，另一方还要依法追究主要责任人员的刑事责任。
  
  
  

·传销罪立案标准是如何规定的？
      在我国一些偏远地区，非法传销活动猖獗，这给人民群众的财产安全构成严重威胁。对于情节严重的，相关人员会被追究刑事责任，按照传销罪处理。老百姓发现传销活动后，可以报警，公安机关会决定是否立案。那么传销罪立案标准是如何规定的？下面我们一起看看我们总结的这篇文章。 一、传销罪立案标准是如何规定的？ 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参...

·危害公共安全罪应该如何谅解
      犯罪嫌疑人向受害人赔偿、并且认罪态度良好的，可以取得被害人的谅解，得到受害者写的谅解书。对于积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的，综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔偿能力以及认罪、悔罪程度等情况，可以减轻其刑罚。《刑法》第一百一十五条，放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。 过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较...

·过失犯罪需要承担法律责任吗
      过失犯罪需要承担法律责任吗应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果的，过失犯罪，指在过失心理支配之下实施的、根据刑法的规定已经构成犯罪的行为。《刑法》第十五条规定： 应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果的，是过失犯罪。过失犯罪，法律有规定的才负刑事责任。二、过失犯罪的情形有哪些?(一)疏忽大意的...

·刑事案件再审审查起诉期限是多久？
      一、刑事案件再审审查起诉期限是多久?刑事案件再审审查起诉期限是两年，《最高人民法院关于规范人民法院再审立案的若干意见(试行)》第十条规定：“人民法院对刑事案件的申诉人在刑罚执行完毕后两年内提出的申诉，应当受理;超过两年提出申诉，具有下列情形之一的，应当受理：(一)可能对原审被告人宣告无罪的;(二)原审被告人在本条规定的期限内向人民法院提出申诉，人民法院未受理的;(三)属于疑难、复杂、重大案件的。不符合前款规定的，人民法院不予受理。”二、...

·山西省量刑的标准是什么？
      我国是一个法治社会，近几十年的发展，法制化程度已经变得非常先进，人们都能认识到法律的重要性。为进一步规范刑罚裁量权，落实宽严相济刑事政策，增强量刑的公开性实现量刑公正性，根据刑法和刑事司法解释等制定关于量刑的规定，来保障人们的权益不受侵犯，那山西省量刑标准是什么？下面就详细介绍。 一、量刑的指导原则 1、量刑应当以事实为根据，以法律为准绳，根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，决定判处的刑罚。 2、量刑既要考虑被告人所犯...

·刑事案件中批捕是什么意思
      一、刑事案件中批捕是什么意思? 批捕是人民检察院同意公安机关逮捕犯罪嫌疑人的请求。《刑事诉讼法》第八十五条 公安机关要求逮捕犯罪嫌疑人的时候，应当写出提请批准逮捕书，连同案卷材料、证据，一并移送同级人民检察院审查批准。必要的时候，人民检察院可以派人参加公安机关对于重大案件的讨论。 第八十六条 人民检察院审查批准逮捕，可以讯问犯罪嫌疑人;有下列情形之一的，应当讯问犯罪嫌疑人： (一)对是否符合逮捕条件有疑问的; (二)犯罪嫌疑人要...

·刑法修正案八贪污受贿方面的规定是什么？
      刑法修正案八贪污受贿方面的规定是什么？我国历来对国家工作人员贪污受贿行为保持严厉打击，在刑法中也有受贿罪这个罪名。针对国家工作人员职务犯罪领域出现的新情况，我国刑法也在不断进行完善，并于2011年出台了《刑法修正案（八）》，那么刑法修正案八贪污受贿方面的规定是什么？下面我们通过我们罗列的一些条文具体学习下。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第九十三条本法所称国家工作人员...

·收受多少钱构成受贿罪？如何认定是否构成受贿罪
      有人行贿，那必然就有人在受贿。此时行贿的人构成行贿罪，而受贿的人构成的就是受贿罪。不过并不是所有的受贿行为都会构成犯罪，此时还要看具体受贿的数额是怎样的。那一般法律中规定收受多少钱构成受贿罪呢?请一起在下文中进行了解吧。 一、收受多少钱构成受贿罪 受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。 (一)数额在3万元以上不满20万元的，属于“数额较大”，数额在1万元以上不满3万元，涉...

·金融凭证诈骗罪有死刑吗？
      在很多人眼里，诈骗罪等同于金融诈骗罪。这是错误的认知。其实，诈骗罪也分为很多种，不仅仅是金融一个方面。而且，诈骗罪根据造成后果的不同会受到不同的处罚，并且有些处罚还是相当严厉的。那么，金融凭证诈骗罪有死刑吗？答案是肯定的，详情请看下文。 一、金融凭证诈骗罪有死刑吗？ 《刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金...

·死刑的执行程序是怎样的,变更死刑执行的情形有哪些
      我国刑事处罚中最严重的刑罚就是判处死刑，而在死刑里面具体又分为了死刑立即执行与死刑缓期执行。如果是死刑立即执行的话，则就需要了解具体的死刑的执行程序是怎样的。下面就让我们为您做详细介绍吧。 一、死刑的执行程序是怎样的 死刑命令的签发 执行死刑判决，必须有执行死刑命令才能进行。根据刑事诉讼法第210条的规定，最高人民法院判处和核准的死刑立即执行的判决，应当由最高人民法院院长签发执行死刑的命令。 执行机关和期限 执行死刑的机关是...

·律师会见未成年犯罪嫌疑人的注意事项
      律师会见未成年犯罪嫌疑人的注意事项 律师会见未成年犯罪嫌疑人的注意事项 一、会见的地点 (1)会见被监视居住的犯罪嫌疑人 会见被监视居住的犯罪嫌疑人，可在其住处或者侦查机关指定的监视居住场所进行会见。会见时其他人不应在场，但犯罪嫌疑人是未成年人或者盲、聋、哑人的，律师会见时其法定代理人或者近亲属应该在场。且律师会见时，不被监听。 (2) 会见末被关押的犯罪嫌疑人 会见未被关押的犯罪嫌疑人，可以在其住所、单位或者律师事务所进行...