一般洗黑钱可能构成什么罪

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  洗黑钱可能构成什么罪洗黑钱构成洗钱罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、构成洗钱罪需要满足什么条件构成洗钱罪需同时满足以下条件：第一，洗钱罪的主观上必须是直接故意，即“明知”， 是否“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益：(一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;(四)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;(五)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(七)其他可以认定行为人明知的情形。第二，洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。第三，洗钱罪的行为方式包括：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。成立洗钱罪，要求是针对一些特定的犯罪，包括走私犯罪、贪污贿赂犯罪等等，这被称之为洗钱罪的上游犯罪，出于对其违法所得或者收益的来源、性质进行掩饰、隐瞒的目的，进而采取相应措施，使之变为合法财产。一般除了自然人之外，单位也是可以成立本罪的。要注意的是，在对单位进行处罚的时候，一方面对单位判处罚金，另一方还要依法追究主要责任人员的刑事责任。
  
  
  

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      隐瞒犯罪所得罪既遂怎么量刑?《刑法》第三百一十二条 【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成(一)客体本罪名在《刑法》分则中处于...

·非法捕捞罪罚金标准有规定吗？
      非法捕捞罪罚金标准有规定吗？ 非法捕捞罪罚金标准有规定吗？ 从法律规定可知，刑法中并未规定非法捕捞水产品罪的罚金数额。在《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》中第二条规定，罚金刑不得低于1000元，未成年人不得低于500元。上限没有规定。 所以，对于非法捕捞水产品罪的罚金刑的适用，还是需要人民法院在量刑时依据犯罪情节轻重来进行适度判罚。《中华人民共和国刑法》第三百四十条 违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的...

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      一般生产有毒食品罪既遂是怎么量刑的?《中华人民共和国刑法》第一百四十四条 【生产、销售有毒、有害食品罪】在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的，处五年以下有期徒刑，并处罚金;对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;致人死亡或者有其他特别严重情节的，依照本法第一百四十一条的规定处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件...

·拘留10天是怎么算时间的？
      （一）拘留10天是怎么算时间的据法律规定，公安机关决定对违法行为人予以治安拘留的期限，从作出行政拘留之日计算，在处罚前已经采取强制措施限制人身自由的时间，应当折抵。限制人身自由一日，折抵行政拘留一日。期间以日计算，期间开始之日不计算在内。（二）法律依据：一、《治安管理处罚法》第九十二条 对决定给予行政拘留处罚的人，在处罚前已经采取强制措施限制人身自由的时间，应当折抵。限制人身自由一日，折抵行政拘留一日。二、《公安机关办理行政案件程序规定...

·金融诈骗罪的构成条件？
      平常生活里，诈骗分子的诈骗手段无所不有。比如，电话诈骗，网络诈骗，商家诈骗，还有一种诈骗数额较大的金融诈骗。金融诈骗的罪名与普通的诈骗不一样。那么，金融诈骗罪的构成条件是怎么样的?什么样的情况下才可以对该诈骗行为进行定罪?接下来，一起看看这篇文章吧。 构成特征 1、客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权，为复杂客体，并且前者为主要客体。 2、客观方面表现为：采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法，破坏金融管理秩序而骗取公私财物，...

·精神病人犯罪能否负刑事责任
      我们知道对于一部分未成年人来讲，要是犯罪的话是不被判刑的。而要是行为人的实施犯罪行为的时候，精神处于非正常状态，那么此时是否要负刑事责任呢？关于精神病人犯罪能否负刑事责任的问题，我们将在下文中为您解答。一、精神病人犯罪能否负刑事责任刑法对承担刑事责任的主体，除年龄上的限制外，还规定了一些特殊情况，如刑法第十八条规定的有关精神病人是否承担刑事责任、如何承担刑事责任的几种情况。刑法第十八条将精神病人的刑事责任问题区分为三种情况，即完全的精神...

·诈骗投标保证金构成诈骗罪吗
      诈骗投标保证金构成诈骗罪吗投标方支付保证金，出现法律规定不退还的情形，招标方是会没收保证金的。但是一些招标方为了私利，诈骗投标保证金，那么诈骗投标保证金构成诈骗罪吗?我们在下文就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。 一、诈骗投标保证金构成诈骗罪吗 诈骗投标保证金构成了诈骗罪了，符合诈骗罪的构成要件。 二、诈骗罪的构成要件 1、客体要件 本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但...

·适用缓刑的对象和条件有哪些？
      在实践中，法院在审理刑事案件时，有可能会对犯罪人员判处缓刑。您都知道，如果被判处缓刑也就意味着犯罪人员不需要到监狱实际服刑，只要在缓刑期间表现良好，缓刑结束之后就无需再被执行刑罚了。那适用缓刑的对象和条件有哪些?我们在以下文章中提供了相关资料，相信对您会有所帮助。 一、适用缓刑的对象和条件有哪些? 根据我国刑法典第72条、第74条的规定，适用一般缓刑必须具备下列条件：(1)犯罪分子被判处拘役或者3年以下有期徒刑的刑罚。缓刑的附条件不执...

·附带民事上诉刑事部分生效是否可以？
      附带民事上诉刑事部分生效是否可以?附带民事上诉刑事部分生效是可以的，对于生效部分不满意，可以上诉。上诉，是指当事人对人民法院所作的尚未发生法律效力的一审判决、裁定或评审决定，在法定期限内，依法声明不服，提请上一级人民法院重新审判的活动。被告人、自诉人和他们的法定代理人，不服本院第一审判决、裁定，有权用书状或口头向上海市高级人民法院上诉。被告人的辩护人或者近亲属经被告人同意，可以提出上诉。附带民事诉讼的当事人和他们的法定代理人，可以对本院...

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      一、盗窃金额达到上百万元量刑标准是什么? 盗窃金额达到上百万元量刑标准是十年以上有期徒刑或者无期徒刑。在全国范围内，数额较大的起点标准为一千元至三千元，各省、直辖市、自治区或同一省份不同地区因经济发展状况和社会治安状况的不同，各自分别有具体的立案标准。 (一)个人盗窃公私财物“数额较大”，以一千至三千元为起点。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金 (二)个人盗窃公私财物“数额巨大”，以三万元至十万元为起点。处三年以上...

·最高人民法院关于抢劫罪的司法解释是什么
      民众自身经济实力的增强跟国家经济的发展这都是同时在进步的，可是由于社会的多种因素目前生活当中的针对抢劫罪的问题还是比较突出的，相对于抢劫当事人的财产，大多数的抢劫的方法都是非常的暴力的。因此，最高人民法院关于抢劫罪的司法解释也就是要求各级人民法院在审理抢劫罪的时候要严格遵守的。 最高人民法院关于抢劫罪的司法解释是什么? 抢劫犯罪是多发性的侵犯财产和侵犯公民人身权利的犯罪。1997年刑法修订后，最高人民法院先后发布了《关于审理抢劫案件...