一般洗黑钱可能构成什么罪

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  洗黑钱可能构成什么罪洗黑钱构成洗钱罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、构成洗钱罪需要满足什么条件构成洗钱罪需同时满足以下条件：第一，洗钱罪的主观上必须是直接故意，即“明知”， 是否“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益：(一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;(四)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;(五)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(七)其他可以认定行为人明知的情形。第二，洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。第三，洗钱罪的行为方式包括：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。成立洗钱罪，要求是针对一些特定的犯罪，包括走私犯罪、贪污贿赂犯罪等等，这被称之为洗钱罪的上游犯罪，出于对其违法所得或者收益的来源、性质进行掩饰、隐瞒的目的，进而采取相应措施，使之变为合法财产。一般除了自然人之外，单位也是可以成立本罪的。要注意的是，在对单位进行处罚的时候，一方面对单位判处罚金，另一方还要依法追究主要责任人员的刑事责任。
  
  
  

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      我国关于单位犯罪的罪名其实不算多，而在认定是否构成单位犯罪的时候，与认定自然人犯罪的要求也存在差异。当然，实际处罚上面也表现的不一样。那我国对于单位犯罪的处罚是怎样规定的呢?接下来，本站我们就这个问题为你做详细解答。(一)单位犯罪的两罚制刑法对单位犯罪在绝大部分情况下采取两罚制。在两罚制中，对单位是判处罚金，判处罚金采取无限额罚金制，即对罚金的数额未作规定。在两罚制中，对直接负责的主管人员和直接责任人员是判处刑罚，这里的刑罚包括自由刑与...

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·协助组织卖淫罪的构成要件有哪些？
      协助组织卖淫罪的构成要件有哪些?客观要件：本罪在客观方面表现为实施了对组织他人卖淫犯罪活动起协助作用的犯罪行为。首先，行为人是在协助他人实施组织卖淫犯罪。被协助的人是实施犯罪行为的人，如果被协助人的行为不构成犯罪，则为其提供帮助的人也不应构成犯罪。协助行为从属于犯罪实行行为;同时，行为人协助他人实施的是组织卖淫罪。如果行为人帮助他人实施的是其他犯罪，则不构成协助组织卖淫罪，而可能构成其他犯罪的共犯。其次，协助组织卖淫罪的行为人实施的是组...

·中国未成年犯罪保护法内容包括什么？
      一、中国未成年犯罪保护法内容包括什么? 中国未成年犯罪保护法内容包括：预防未成年人犯罪的教育;对未成年人不良行为的预防;对未成年人严重不良行为的矫治;未成年人对犯罪的自我防范;对未成年人重新犯罪的预防;法律责任以及总章和附则等内容，每个章节下都有非常详细的具体内容。 二、未成年犯罪保护法规定的处理原则是什么? 1、从宽处理的原则 根据《中华人民共和国刑法》第十七条第三款：“已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪应当从轻或者减轻...

·什么行为属于故意损毁名胜古迹罪？
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·刑事谅解是写补偿还是赔偿？
      刑事谅解书应该写赔偿刑事谅解书，一般指刑事案件的受害人与嫌疑人或其家属之间，就刑事案件的结果达成和解，而由被害人一方所出具的法律性质的书面文件。谅解书一般在提起公诉至法庭质证环节完成，其在刑法上有着酌定减轻、从轻的效力。刑事谅解书本身并无固定格式，出具谅解书的目的是减轻犯罪嫌疑人处罚，有的可以对犯罪嫌疑人取保候审，所以谅解书是受害人向犯罪人员的家属开具的，一般由承办律师为犯罪嫌疑人进行具体办理。谅解书前提造成受害人伤害，应当写明赔偿已达...

·洗黑钱属于什么罪
      洗黑钱属于什么罪洗钱在现在的经济社会中已经成为一种广为人知的犯罪行为，字面上来讲洗黑钱是将脏了的钱洗干净的行为，但脏钱多指的经过一些不法的手段的得来的钱，例如贪污、贩毒、抢劫之类的犯罪行为，然后犯罪人将他们获得的钱财通过银行或者是其他金融机构非法的加以转移、兑换、购买金融票据或是直接投资等行为，是这些非法所得到的脏钱压缩、隐瞒它的真实来源和这些钱所属的性质，让后经过了这些程序，脏钱就会变成犯罪人的合法资产存在了，而洗钱就是将非法资产合法...

·玩忽职守罪间接损失100万元的量刑标准是什么
      玩忽职守罪间接损失100万元的量刑标准是什么 一、玩忽职守罪间接损失100万元的量刑标准是什么? 玩忽职守罪间接损失100万元的量刑标准是三年以上七年以下有期徒刑。玩忽职守罪的立案标准是： 1、造成死亡1人以上，或者重伤3人以上，或者重伤2人、轻伤4人以上，或者重伤1人、轻伤7人以上，或者轻伤10人以上的; 2、导致20人以上严重中毒的; 3、造成个人财产直接经济损失15万元以上，或者直接经济损失不满15万元，但间接经济损失7...

·偷窥隐私罪是什么，法律后果是？
      每个人都有自己的隐私，既然是隐私，那就是本人不愿意让他人知道，而一旦隐私被侵犯，就会对被害人产生极大的负面影响。为了制止这种事情的发生，为了更好的维护公民的合法权益，国家就出台一系列这样的防范惩治政策。所以很多人针对偷窥隐私罪这类的问题不是很了解。 一、偷窥隐私算不算犯罪？ 是的，有证据可以起诉 根据我国法律规定，下列行为属于侵犯隐私权：?1、未经公民许可，公开其姓名、肖像、住址和电话号码。??2、非法侵入、搜查他人住宅，或以其他方式...

·一般股票诈骗罪是怎么处罚的？
      一般股票诈骗罪是怎么处罚的？根据《中华人民共和国刑法》第一百七十九条规定1、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。二、遇到私募基金诈骗到哪里报案经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖，犯罪地包括犯罪行为发生地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和实际财产取得地。报案人可到犯罪地...

·刑事案件中检察院审查阶段要多久?
      刑事案件中检察院审查阶段要多久?根据《刑事诉讼法》的规定，审查起诉一般是在立案后的时间为一个月，重大疑难复杂案件可以延长半个月，也就是一个半月。但如果案件事实不清，证据不足的，可以退回公安机关补充侦查，时间为一个月，案件送到检察机关后重新计算审查起诉时限。退回公安机关补充侦查以二次为限。因此，审查起诉的最长时间为六个月另半月。此外，如果在审查起诉过程中犯罪嫌疑人在逃的，人民检察院应当中止审查，并按照《刑事诉讼法》的有关规定作出通缉的决定...