合同欺诈的预防措施

马鞍山律师网 www.mas64.com

  所谓合同欺诈的行为，指的是订立经济合同的一方或几方，以欺诈对方为目的，用故意不履行或使对方不能履行合同的方式，使对方受经济损失，从而使自己获取非法利润。这种行为严重扰乱了经济秩序，人为地增大了市场经营的风险系数。

  

合同欺诈的常见手法：

  

@不具备签订经济合同的资格，却与对方以平等主体签订经济合同，最常见的是不具备法人资格却以法人资签约，发生经济纠纷后，订立合同者不出面，却以另一位所谓具有法人资格的单位出面周旋，装聋作哑，拖延敷衍。

  

@不具备履行合同的能力，却与对方签订大额合同，套取资金和物资。

  

@“皮包公司”和“作坊企业”夸大字号，欺骗对方。如有的企业只是一个小作坊，却挂靠知名企业或行政机关，给人造成假象，引透对方签订大额合同。

  

@设置语言陷阱，让对方有口难言。在合同条款的语言表述上，有的故意留下歧义，在签约时作一种解释，在履行时又作另一种解释，让对方打不得官司告不得状。如“货到后付款”就没有付款的时间下限；验收合格后付款，就没有限制验收的期限、程序、验收机关、验收标准，语义很含糊。再如分期供货合同中的“货收机关、验收合格后付款“，就没有限制验收的期限、程序、验收机关、验收标准，语义很含糊。再如分期供货合同中的”货到全付款“是货到全付款”是货到全了了才付款，还是货一到就全部付款，还是多少货付多少款，就有不同解释。

  

@故意设优惠条款，引诱对方自投罗网。有的合同一方提出的条件很透人，让对方觉得有大利可图，于是在其他方面放松戒备，上当受骗。

  

@采取突然变更合同条款的方式，让对方措手不及；或订立明知对方不能履行的合同，以获取违约金或赔偿金。有的合同一方在在立合同时，先投立可以变更的条款，然后在估计对方不能随之变更时突然提出变更关键条款，使对方进退两难。有的明知对方无法履行合同，便加大违约或赔偿责任。待对方签约后，索取大额的赔偿金和违约金。

  

预防措施

  

经营过程中存在欺诈行为是客观存在的，但并不能因为此就不进行经济活动，更不能因此也以欺诈手段对付欺诈行为，对此应当有一下正确的态度，才能预防欺诈行为。在发现经营风险之后，也能顺利地解决问题，最大限度地换回损失。

  

@严格考查对方的主体资格，不轻信对方，不和来历不明或未加证实的一方订立经济合同，发生经济往来。

  

@严格论证对方的履行能力，不订立与双方履行能力不相适应合同。

  

@严格核算合的获利情况，对一份具体的合同业务要放在普遍性的背景中核算获利情况，如某份合同的获利大大超过同类业务的一般获利率，就应该进一步论证其真实性，不能只考虑利润而忘记了风险。

  

@严格设立合同的补救条款，补救条款又称违约条款或保证条款，也就是假设合同不得履行，对方以什绝对可能的方式补救乙方已受到的损失。

  

其次要不断提高业条水平，锻炼签订合同技巧。精湛的业务水平是经营成功的基础，也是保证合同成功率的基础。对企业来讲，合同技巧主要应注意以下，几个方面；

  

@合同必须合法。即保证订立的合同是法律上的有效合同，因为只有有效合才是纠纷发生时处理的依据。

  

@合同必须规范。即订立合同必须有规范的手续、规范的程序、规范的样式，除数额较小即时履行的业务外，一般都要以书面形式订立合同，不能草率从事。

  

@合同条款要完整。对合同约定的经营业务的全部过程和完全可能性要有充分的估计，经磋商后立为条款，避免发生问题后的再商洽。

  

@合同语言要精确。表述的语言既要简明扼要以要全面周到，不能有歧义。能用数据表达的不用文字叙述，特别是对时间、规格、数量等的限制要十分明确，不能笼统地用“前”、后“以上”“以下”等模糊语言。

  

@合同资料要严加保管。对订立、履行合同过程中与对方发生的一切往来资料要全部归档保管，尽量不与对方搞无书面记裁的交流，如电话、口头协议等。另外，即使是合同全部履行后，资料也要保管一段相当的时间，防止对方桃起事产端，方便追寻责任。

  

@最后，发生纠纷或发现风险可以存在后，要及时依靠法律解决问题，不能乱找渠道，贻误时机。一般不太紧急的，可通过正常的经济诉讼来解决；紧急的可申请法院先采服法定的强制措施，法院也可以急案急办、先行介入；十分急迫的可立即尚当地公安机关先行报案，保留线索，为今后的处理打下基础。

·合同主体陷阱
      合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。即合同主体可以是自然人、法人和其他组织。自然人可以作为合同主体是新合同法增加的内容。 业务人员在与客户签订合同时，首要的事情就是认真审查对方的主体身份。 即审查对方的主体资格是否合法。应素要和审查的资料包话： @法定代表人身份证明： @营业执照副本或工商行政管理机关出具的法人资格证书： @法人授权委托书、合同书经办...

·如何预防合同诈骗?
      在与对方商谈合作项，详细了解对方的经营范围。如果对方在合作项目中的行为，超出其工商登记核准的经营范围，则对方的行为至少是违法的。
    认清合同公证和见证的内容。一般而言，公证和见证的内容，只是可以证明双方在合同上的签名是真实的。签名的真实并不必然是合同本身内容的真实。因此，签订合同时应多留个心眼，不要轻易被合同外在形式所蒙蔽。
    ...

·合同内容陷阱
      

签订买卖合同需注意什么
          一、合同主体
    
    　　陷阱：故意将供方填成与签约人有关系，但无供货能力，且无独立承担经济责任能力的单位。或故意将需方填成与签约人有关系，但无付款能力，且无独立承担经济责任能力的单位。
    
  &nbs...

·企业的法律风险
      一、虚报注册资本或注册后抽逃出资
    公司设立时，为了体现“实力”，有些企业家往往希望放大注册资本，可因为资金不足或考虑公司业务一时不需要那么多资金，于是采用虚报注册资本或注册后抽逃出资的手段。所面临的法律风险可能是：填补出资、公司人格否定、构成犯罪等等。
    二、公司的章程
   ...

·合同欺诈的预防措施
      所谓合同欺诈的行为，指的是订立经济合同的一方或几方，以欺诈对方为目的，用故意不履行或使对方不能履行合同的方式，使对方受经济损失，从而使自己获取非法利润。这种行为严重扰乱了经济秩序，人为地增大了市场经营的风险系数。...

·合同的效力陷阱
      

合同...

·物流合同的法律风险
      1、第三方物流商与顾客之间的合同风险。在第三方物流主合同中，物流经营人承担的责任很大。从货物接收到货物最终交付到客户手中，在整个过程中无论何时何处，无论是否在其实际控制之下，或转由其他公司运输或保管，也无论是否属于其自身责任，对客户来讲，只要货物发生问题，都要由第三方物流经营人来承担责任。 可见，第三方物流经营者的风险贯穿于整个物流运作过程中，稍有不慎可能就会使风险变成事实的损失。因此，及时、准确地识别风险是有效预防风险避免损失的前提...

·合同的形式陷阱
      

合同...

·合同的法律关系陷阱
      

合同法规定了十五类合同，通常，我们使用的是买卖合同，可能遇到的常见问题或经验如下：

@、经销和代销不清楚，实际分销中经常遇到。

@、尽量不要搞成多种法律关系，实在搞不清楚，就多签订几份合同，也不要一份合同出现多个当事人和法律关系。

@、合同标题与内容不符时，以内容为准。比如题目是意向书，但内容具备了合同的各种要件，则可按合同处理。

...

·企业的合同管理制度
      企业应根据自已的具体情况，对从合同签订到履行完毕的全过程，制订一套比较完善而严密的切实可行的合管理制度。这些制度包括；合同签订等程序和审批制度；查询对方资信制度；合同专用章与合同文本管理使用制度；合同履行监督检查制度及报及报制度等等。特别是对合同履行过程中的定期监督检查最为必要，严格执行比制度，可掌握合同履行的真实现状，对有问题的不能如期履行的合同要及时采取补救措施；对于尚未履行或部分未履行的合同，要派人专门了解情况，检查督促，研究制订...