洗钱罪怎么认定 如何认定洗钱罪

马鞍山律师网 www.mas64.com

  一、洗钱罪怎么认定
  
  1、客体要件
  
  本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
  
  2、客观要件
  
  本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
  
  3、主体要件
  
  本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。
  
  4、主观要件
  
  本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
  
  二、认定洗钱罪的标准是什么
  
  1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说：
  
  (1)提供资金帐户的;
  
  (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
  
  (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
  
  (4)协助将资金汇往境外的;
  
  (5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
  
  2、认定洗钱罪，主观上要求明知。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
  
  (1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;
  
  (2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;
  
  (3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;
  
  (4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;
  
  (5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
  
  (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
  
  (7)其他可以认定行为人明知的情形。
  
  认定洗钱罪的时候，要搞清楚这属于一种下游犯罪，也就是说只有在实施规定的七种犯罪的情况下，那么才有可能被认定为洗钱罪。此时重在对洗钱行为进行认定，主要就包括提供资金帐户、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等方式。
  
  

·酒后致人轻伤二级怎么判刑？
      酒后致人轻伤二级怎么判刑?酒后致人轻伤二级的判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。根据《刑法》二百三十四条【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。二、《刑法》对故意伤害罪的判决情况是什么?第二百三十四条 故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或...

·有期徒刑判多少年，死缓减为有期徒刑怎么办
      有期徒刑可以说是刑罚中最常见的一种，很多时候法院在对犯罪分子判刑的时候，往往都是会作出有期徒刑的判决，有的时候还会同时适用一些附加刑。那具体来说有期徒刑判多少年呢?我们整理了相关资料，将在下文中为你做详细解答。 一、有期徒刑判多少年 刑法第45条规定，有期徒刑的期限为6个月以上15年以下。但是，有两种情况例外：1、根据刑法第50条的规定，判处死刑缓期执行的，在死刑缓期执行期间，如果确有重大立功表现，2年期满以后可减为15年以上20年以...

·告诉才处理的刑事案件有哪些
      告诉才处理的刑事案件有哪些最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释(法释〔2012〕21号 2012年12月20日公布 自2013年1月1日起施行)第一条 人民法院直接受理的自诉案件包括：(一)告诉才处理的案件：⒈侮辱、诽谤案(刑法第二百四十六条规定的，但严重危害社会秩序和国家利益的除外);⒉暴力干涉婚姻自由案(刑法第二百五十七条第一款规定的);⒊虐待案(刑法第二百六十条第一款规定的);⒋侵占案(刑法第二百七十条规定的)。...

·提起刑事附带民事诉讼的条件是什么
      提起刑事附带民事诉讼的条件是什么在犯罪嫌疑人实施犯罪行为的过程中，经常伴随着对受害人的人身和财产的损害。根据我国法律的规定，被害人因人身权利受到犯罪侵害或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的，有权在刑事诉讼过程中提起附带民事诉讼。那么，提起刑事附带民事诉讼的条件是什么?下文中我们为你做详细解答。 一、提起刑事附带民事诉讼的条件是什么 1、提起刑事附带民事诉讼的主体资格。有权提起刑事附带民事诉讼的只能是因犯罪行为遭受物质损失的被害人、已死...

·故意伤害未遂无罪行为吗
      故意伤害未遂无罪行为吗依据我国刑法的规定，故意伤害罪是需要造成受害人轻伤以上伤情时，才会构成的，如果故意伤害未遂，未造成损害的，不承担刑事责任。刑法第二十条　【正当防卫】为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。二、相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二十三条　【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未...

·刑法故意伤害罪一般是怎么处罚的
      故意伤害罪属于《刑法》中比较严重的犯罪了，按照我国的规定最高可以对行为人判处死刑。但实践中，犯此罪的情节也是不太一样的，因此不会所有的都判死刑。那到底刑法故意伤害罪一般是怎么处罚的呢?请跟随我们一起在下文中进行了解。 一、刑法故意伤害罪一般是怎么处罚的 (一)犯故意伤害罪的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。(二)犯故意伤害罪，致人重伤的，处3年以上10年以下有期徒刑。这里所说的“重伤”，依照刑法第96条的规定，是指有下列情形之一的：...

·寻衅滋事罪可以判缓刑吗
      涉嫌寻衅滋事犯罪的人，在侦查阶段一般是会被公安机关采取刑事拘留措施的，此时如果满足了取保候审条件的话，就能获得取保批准。那么日后被判刑的时候，寻衅滋事犯罪是否能判缓刑呢？相信很多人都不太了解，下面就让我们为您介绍吧。 一、寻衅滋事罪可以判缓刑吗 我国现行《刑法》第七十二条规定：“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。”第七十四条规定：“对于累犯，不适...

·贩毒k粉15千克没有拿钱怎么判刑
      贩毒k粉15千克没有拿钱怎么判刑 一、贩毒k粉15千克没有拿钱怎么判刑? 贩毒k粉15千克没有拿钱也可能判处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产。具体量刑看情节。 《中华人民共和国刑法》第三百四十七条 【走私、贩卖、运输、制造毒 品罪】走私、贩卖、运输、制造毒 品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。 走私、贩卖、运输、制造毒 品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： (一...

·免除处罚就是无罪释放吗
      免除处罚就是无罪释放吗 一、免除处罚就是无罪释放吗 免除处罚不是无罪释放。 免除处罚的前提条件是有罪，但罪行较轻，不予判处。 而无罪释放，是指没有证据证明被告人有罪，所以才释放的。 《刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被...

·法律规定拘留时间可以见面吗？
      法律规定拘留时间可以见面吗?犯罪嫌疑人被拘留后，家属是不可以见，只能够委托律师去会见犯罪嫌疑人。根据《刑事诉讼法》规定，在刑事拘留期间，家属见当事人是不被允许的，只能委托律师会见当事人，了解案情，阅读案卷，调取有利证据，提供法律帮助。二、刑事拘留的条件有哪些刑事拘留必须同时具备以下条件：1、拘留的对象是现行犯或者是重大嫌疑分子现行犯是指正在实施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有证据证明具有重大犯罪嫌疑的人。2、具有法定的紧急情形之一对于何谓紧...

·应该怎么对拐卖儿童判刑处罚
      近年来，各地发生的拐卖儿童的情况比较多，对于儿童被拐卖的家庭而言，造成的损害可以说是很大的。而对于这样的行为，其实在很多国家都是规定为了犯罪，我国也不例外。那在我国，应该怎么对拐卖儿童判刑处罚呢?如果你有这方面的疑惑，那就看下面我们为您做的介绍吧。 犯本罪的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。 (一) 拐卖儿童集团的首要分子...