信用卡诈骗罪立案标准？

马鞍山律师网 www.mas64.com

  《刑法》中规定的大部分犯罪其实都是有专门的立案标准规定的，即使对于危险犯和行为犯，也会要求实际造成了危险或者具有该行为的，就会构成该罪。那对于信用卡诈骗罪来讲立案标准是什么呢?
  
  一、信用卡诈骗罪立案标准
  
  根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第54条的规定，进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
  
  (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;
  
  就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行)的规定来看，
  
  使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动
  
  1、数额较大：在五千元以上不满五万元
  
  2、数额巨大：在五万元以上不满五十万元
  
  3、数额特别巨大：在五十万元以上
  
  (二)恶意透支。
  
  本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。
  
  恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额，应当认定为归还实际透支的本金。
  
  恶意透支数额较大，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉;在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。
  
  就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行)的规定来看，
  
  1、数额较大：在五万元以上不满五十万元
  
  2、数额巨大：在五十万元以上不满五百万元
  
  3、数额特别巨大：在五百万元以上的。
  
  二、法律规定
  
  　　《刑法》第一百九十六条 信用卡诈骗罪
  
  　　有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：?
  
  (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;?
  
  (二)使用作废的信用卡的;?
  
  (三)冒用他人信用卡的;?
  
  (四)恶意透支的。?
  
  前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
  
  各位可以适当参考了解一下。在信用卡诈骗犯罪当中包括了好几种不同的行为，自然针对不同的犯罪行为，法律上面的立案规定是不太一样的。要是你在这方面还有不清楚的地方，请直接来电咨询我们的在线律师。
  
  
  

·捏造虚假事实属于什么罪
      捏造虚假事实属于虚假诉讼罪。所谓捏造事实，指行为人虚构、臆造根本不存在，与真实情况相悖的事实情况，既可以是完全捏造，毫无真实成分，也可以是存有部分真实成分，部分捏造。《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直...

·刑诉法延迟涉及人立案条件有哪些？
      随着法律的不断健全，规范了公民的每一项行为，如果有触犯法律的行为出现都将会受到相应的处罚，那么在有关部门对案件进行刑事诉讼后，刑诉法延迟涉及人立案条件有哪些?一般情况下如果出现新的证据或证人，或者是检查机关人员发现该诉讼案件有需要再次侦查的时候，即可申请延迟审理。 一、刑事诉讼中的延期审理刑事诉讼法相关规定 根据刑事诉讼法第165条的规定，遇有下列情况之一，影响审判进行的，可以延期审理; 1.需要通知新的证人到庭，调取新的物...

·刑法规定非法集资构成要件是什么？
      我们您都知道非法集资是违法行为，我国刑法上有四要件理论体系，从主体、主观方面、客体、客观方面四个方面来解析犯罪，非法集资也不例外，同样有四个构成要件。那么你知道我国刑法规定非法集资构成要件是什么吗？本文详细解释，下面我们一起来看一下吧。一、刑法规定非法集资构成要件是什么？犯罪构成要件是犯罪成立的依据，是对犯罪主体追究刑事责任的根据。因此，在我国现行《刑法》中设置非法集资罪，必须进一步分析论述其具体的犯罪构成要件。(一)犯罪主体是一般主体...

·刑事诉讼法诉讼代理人的权限是什么
      在某些特殊的情况下，诉讼的当事人不想出面，这时候就需要诉讼代理人来解决了。诉讼代理人是指在法律的允许范围内，由当事人进行委托出面参与诉讼的人。那么，刑事诉讼法诉讼代理人的权限是什么?代理的范围有多大?我们会在下面的文章中作出解答。 一、刑事诉讼法诉讼代理人的权限是什么? (一)法定诉讼代理人的代理权限 法定诉讼代理人既可以代理当事人处分诉讼权利，也可以代理当事人处分实体权利。法定诉讼代理人所为的一切诉讼行为，均应视为被代理人本人所为的...

·绑架罪有谅解书的话可以减刑吗？
      一、绑架罪有谅解书的话可以减刑吗？可以减刑的；绑架罪，是勒索财物或者其他目的，使用暴力、胁迫或者其他方法，绑架他人的行为。或者绑架他人作为人质的行为。根据刑法第239条的规定，有下列情形之一的，应当立案：(1)以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 (2) 犯前款罪，致使被绑架人死亡或者杀害被绑架人的，处死刑，并处没收财...

·拒不执行判决、裁定罪法院如何判？
      拒不执行判决、裁定罪法院如何判？法律会如何判就要结合案件的具体情况来进行判决；根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的规定：人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、拒不执行判决、裁定罪的条件有哪些？(一)指对人民法院的判决、裁定有能力执...

·刑事拘留多久才会判刑
      如果是案情简单的刑事案件，一般在拘留程序后三四个月就可以拿到判决书了。不同阶段所需时间也不同，具体如下：检察院批准逮捕后将案卷移交公安机关继续侦查，期限2个月，公安机关侦查终结，向人民法院移送审查，这期间需要1个月，检察院向法院提起公诉，法院在3个月内审理判决。当然，如果是案情复杂的，在每个阶段都有可能出现延长期限的情况。根据《刑事诉讼法》规定，对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一...

·遇到诈骗罪在哪里报案？
      当有人开始想不劳而获的时候，就会通过非法手段骗取他人钱财为自己所用了。一般情况下，当公民发现自己被诈骗的时候，应当立即报案，以便相关部门能够及时的将犯罪嫌疑人抓捕归案，避免更多人受害。那么，诈骗罪在哪里报案才行呢？一起随我们来看看吧！遇到诈骗罪在哪里报案诈骗罪由犯罪地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地，包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;犯罪行为有连续、持续...

·串通投标并行贿的量刑标准是怎么规定的
      一、串通投标并行贿的量刑标准是怎么规定的? 投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 行贿人在被追诉前...

·故意伤害罪谅解书作用是什么
      在故意伤害犯罪当中，犯罪分子及其家人都希望被害人与其家属能够出具一份谅解书，那么您知道此时的刑事谅解书有什么作用吗？针对故意伤害犯罪，我国又是如何量刑处罚的呢？请阅读下文进行了解。 一、故意伤害罪谅解书作用是什么 刑事谅解书的作用，有利于你争取减刑的机会，刑事谅解书属于是法律中的酌定情节，也就是一种社会的效果，如果对方都对你原谅了，那么法官也就不会再存在什么负担，就可以对你量刑可以非常的轻(在法律规定的浮动之内) 二、故意伤害罪的量刑...

·醉驾属于被追究刑事责任吗 这要看具体的情况。
      醉驾属于被追究刑事责任吗 这要看具体的情况。 1、对于情节显著轻微危害不大的，不予定罪处罚;犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚。 法律依据：《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见(二)(试行)》 ...