反洗钱犯罪的主观要件是什么?

马鞍山律师网 www.mas64.com

  在很多集资诈骗案件中，都蕴藏着洗钱犯罪，这种犯罪手法主要是通过多种途径将非法所得变成合法形式，以便犯罪分子套现，从而实现非法占有的目的。认定一种犯罪要从构成要件出发，那么，反洗钱犯罪的主观要件是什么?下面我们通过本文一起学习了解下。
  
  一、反洗钱犯罪的主观要件是什么?
  
  本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
  
  犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
  
  具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
  
  1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;
  
  2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;
  
  3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;
  
  4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;
  
  5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
  
  6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
  
  7、其他可以认定行为人明知的情形。
  
  二、洗钱犯罪的客观表现是什么?
  
  1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;
  
  2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);
  
  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
  
  4、协助将资金汇往境外;
  
  5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。
  
  综上所述，洗钱犯罪是威胁金融秩序、危害市场经济的一种犯罪，反洗钱犯罪的主观要件具体表现是当事人故意为之，没有正当理由转移财产，或者以明显低于市场价格收购财物的。在具体表现形式上面，洗钱罪有很多种。构成本罪的，法院根据涉案金额做出判决，最高量刑是无期徒刑。
  
  

·犯罪既遂和犯罪中止的区别
      犯罪既遂和犯罪中止的区别1、定义不同犯罪的既遂是指行为人所实施的行为已经齐备了刑法分则对某一具体犯罪所规定的全部构成要件。通俗的说就是指罪犯完成了他的犯罪行为并且犯罪结果产生了，已经对他人或者国家利益产生的实质危害。犯罪中止是指犯罪分子在实施犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生的行为。它可能发生在预备犯罪的阶段，也可能发生在已经着手犯罪之后犯罪结果出现之前的阶段。2、处罚不一样犯罪既遂的罪犯在量刑时，直接按照刑法分则...

·涉嫌犯罪刑事拘留多久？
      涉嫌犯罪刑事拘留多久对于公安机关依法决定和执行的刑事拘留，拘留的期限分别是法律规定的公安机关提请人民检察院批准逮捕的时间和人民检察院审查批准逮捕的时间的总和。根据我国《刑事诉讼法》规定， 公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提...

·《刑事诉讼法》第二百一十四条适用简易程序审理案件
      《刑事诉讼法》第二百一十四条适用简易程序审理案件，人民法院应当在受理后二十日以内审结;对可能判处的有期徒刑超过三年的，可以延长至一个半月。第二百零二条 人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十六条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。二、刑事诉讼法规定人民法院审理公诉案件，应当在受...

·怎么才能构成诈骗罪 如何处罚诈骗罪
      在判断具体的行为是否构成诈骗罪的时候，需要结合法律中关于诈骗罪的构成要件，看具体的行为是否一一满足，要是满足那么才可以认定构成诈骗罪。也就是说怎么才能构成诈骗罪，其实也就是要了解清楚诈骗罪的构成要件是怎样的。下文中我们为你做详细解答。 一、怎么才能构成诈骗罪 1、客体要件 (1)本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以...

·生产伪劣化肥罪的立案标准是怎么样的？
      生产伪劣化肥罪的立案标准是怎么样的？ 一、生产伪劣化肥罪的立案标准是怎么样的? 生产伪劣化肥罪的立案标准具体如下： 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》 第二十三条 生产假农药、假兽药、假化肥，销售明知是假的或者失去使用效能的农药、兽药、化肥、种子，或者生产者、销售者以不合格的农药、兽药、化肥、种子冒充合格的农药、兽药、化肥、种子，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)使生产遭受损失...

·轻微伤构成故意伤害罪吗？
      在故意伤害的情况下，其实很有可能给对方人身造成损害，而此时就有可能出现轻微伤的情况。我们知道要是故意伤害造成了轻伤、重伤或者死亡结果的，那一般会按照故意伤害罪来定罪处罚。不过轻微伤构成故意伤害罪吗?接下来，我们就这个问题为您做出详细解答。 一、怎样确定故意伤害罪的伤害程度 损害他人身体的行为必须已造成了他人人身一定程度的损害，才能构成故意伤害罪。只是一般性的拳打脚踢、推拉撕扯，不会造成伤害结果的，则不能以故意伤害罪论处。伤害结果其表现可...

·刑事简易程序的适用
      在刑事案件中，基层人民法院审理罪犯，证据充分、争议不大等，一般采用刑事简易程序，你知道刑事简易程序的范围吗？对此理解吗？刑事简易程序应该适用在什么地方。需要的朋友可以了解一下，法律我们为你归纳关于形式简易成语的适用与理解如下。 一、根据刑事诉讼法的规定，下列案件可以适用简易程序： (1)对依法可能判处3年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金的公诉案件，事实清楚、证据充分，人民检察院建议或者同意适用简易程序的。 (2)告诉才...

·关押死刑犯的监狱的规定是什么？
      关押死刑犯的监狱的规定是什么?关押死刑犯的监狱的规定是如果将会被执行死刑的罪犯，那么他一般情况下是不在监狱来进行服刑的，都是在当地的公安局的看守所来进行一个暂时的关押，等待枪毙的具体的时间，所以死刑犯他和普通的犯罪分子是在一起关押的。根据法律规定，死刑犯一般不在监狱服刑，都是在公安局看守所关押，等待枪决时间。死刑犯和普通罪犯是混押的，没有“特殊待遇”。既然是死刑犯，就已经没有年龄的区别的，和其罪犯都是一样的。未成年人犯罪一般也是不会判处...

·人民法院在受理一审当庭认罪多久宣判？
      法治社会下，作为一个守法的公民对一些办理时间很不清楚。在如今的我们在生活中很难接触到法院一类的司法机构，对法院的办事流程概念比较淡薄。我们我们就为您介绍一审当庭认罪多久宣判的相关人民法院的法律流程和法律依据。方便您在遇到这类问题时能够及时解决，帮助到您。　　 《民事诉讼法》第一百四十九条：人民法院适用普通程序审理的民事案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月;还需要延长的，报请上级人民法院...

·刑事赔偿与量刑的关系是怎样的？
      刑事赔偿与量刑的关系是前者可能影响后者，在目前我国的法律及司法政策下，刑事赔偿只是作为量刑的酌定情节予以考虑。具体量刑情况如下：1.酌定量刑情节的规定我国《刑法》中有关于从轻、减轻和免于处罚的量刑情节规定，在法定量刑幅度内，法官可依据法定情节与酌定情节裁判具体刑罚，虽然酌定量刑情节不是刑罚明文规定的情节，但对于量刑起着重要的作用。在司法实践中，酌定量刑情节通常包括以下几方面的内容：(1)犯罪的手段;(2)犯罪的侵害对象;(3)犯罪造成的...

·批捕在逃和刑事拘留的规定有哪些
      1、批捕在逃的规定 如果批捕在逃，公安机关可以发布通缉令，采取有效措施，追捕归案。各级公安机关在自己管辖的地区以内，可以直接发布通缉令;超出自己管辖的地区，应当报请有权决定的上级机关发布。通缉的对象必须同时具备三个条件： 1)被通缉的人必须是犯罪嫌疑人; 2)该犯罪嫌疑人符合逮捕条件; 3)该犯罪嫌疑人确实在逃避法律责任而下落不明。 2、刑事拘留的规定 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第八十二条 公安机关对于现行犯或者重大嫌...